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國巨公司在過去十年中經由成功地併購和持續的產能擴充策略,以其卓越的技術、配送和產品組合迅速地成長。 在全球性市場上提高公司知名度的同時,國巨公司在經營和財務資訊揭露也積極符合較高的標準。國巨公司相信落實公司治理比做好公共關係更重要並堅守公司透明度和正直標準,受益於更有效的風險管理,更高效率的組織運作,更好的市場吸引力,因此近年來儘管經濟不景氣,投資大眾對我們仍有信心。在追求成為世界頂尖的被動元件服務供應商的過程中,加強公司治理證明和有效的經營模式一樣重要。

國巨公司內部對營運及資訊揭露的標準甚嚴,遵循資訊揭露之公平性、一致性與即時性原則。在提高資訊透明度方面,國巨公司建置多項常態性與機動性的措施,其中包括每季舉行法人說明會、定期在網站上公佈集團合併營運及財務相關資訊,並不定期參與全球性法人說明會及海外巡迴說明會。同時主動與券商分析師、法人股東舉行個別會談,將公司文化、策略執行與財務績效,積極且充份地與大眾進行雙向溝通。

yageo_select_icon_csr.png 國巨公司治理概要  yageo_select_icon_csr.png 檢舉制度管理辦法  yageo_select_icon_csr.png 風險管理政策與程序  yageo_select_icon_csr.png 國巨內部重大資訊處理作業  yageo_select_icon_csr.png 國巨董事會績效評估辦法  yageo_select_icon_csr.png 誠信經營政策  yageo_select_icon_csr.png 提名委員會組織規程  yageo_select_icon_csr.png 公司治理實務守則 
yageo_select_icon_csr.png 國巨集團溫室氣體減排聲明

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公司治理主管之設置及業務執行情形

 

(一) 公司治理主管之設置及職權範圍為落實公司治理,強化董事會職能與維護股東權益,本公司於 2020年6月30 日經董事會決議通過,委任財務會計處

 

楊文翔協理擔任公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管。主要職責為負責督導並執行公司治理之運作,包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等。

 

(二) 2021年度公司治理業務執行情形


1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜

 

  • 辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、年報、議事錄及辦理公 告等相關事務。
  • 擬訂董事會議程,並於法定期限內通知董事,提供足夠議事參考資料。議案若涉及利益迴避均於事前提醒董事,並於會後 20 天內完成董事會議事錄。

 

2. 協助董事遵循法令

 

  • 提醒董事之權利義務規定。
  • 提供董事與經營公司有關之最新法規發展。

 

3. 協助董事執行職務、提供所需資料

 

  • 所有董事皆可取得公司治理主管之協助,以確保董事會程序及所有適用法令、規則均獲得遵守,並確保董事會成員之間及董事與經理部門之間資訊交流良好。
  • 提供董事執行業務所需之資料,為利即時有效協助董事執行職務,應於 30 日內儘速辦理董事要求事項。

 

(三) 公司治理主管進修情形

 

項次

進修日期

課程名稱

進修機構

時數

1

109/8/11

公司治理的十堂必修課

社團法人中華公司治理協會

3

2

109/8/19

109年度上市櫃公司認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會

證券暨期貨市場發展基金會

3

3

109/10/16

2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會

社團法人中華公司治理協會

3

4

110/4/27

審計委員會建置與運作

社團法人中華公司治理協會

3

5

110/5/7

審計委員會進階實務分享-併購審議與董事責任

社團法人中華公司治理協會

3

6

110/9/1

第十三屆臺北公司治理論壇

金融監督管理委員會

3

7

111/8/19

公司經營權之爭案例解析

社團法人中華公司治理協會

3

8

111/8/30

從法律觀點談投資併購的評估與執行

社團法人中華公司治理協會

3

9

111/11/10

公司內部人證券交易應注意事項

財團法人中華民國會計研究發展基金會

3

10

111/11/10

公司治理與證券法規

財團法人中華民國會計研究發展基金會

3

11

112/10/26

ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局

財團法人中華民國會計研究發展基金會

3

12

112/10/26

永續與數位雙軸轉型

財團法人中華民國會計研究發展基金會

3