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2024年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 本公司定期召開審計委員會及董事會,稽核主管於每次會議皆列席並視需要報告內部稽核業務情形,稽核主管每年至少與獨立董事單獨溝通10次以上。
- 本公司定期召開審計委員會及董事會,簽證會計師於每季通過財務報告時皆列席報告財務報表情形,會計師每年至少與獨立董事單獨溝通1次。
- 2024年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下,內部稽核主管與獨立董事單獨溝通次數為13次。
內部稽核主管參與會議及日期 | 溝通內容 | 結論 |
113年2月29日董事會 | 民國112年第4季稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年4月18日董事會 | 民國113年第1季稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年7月30日董事會 | 民國113年第2季稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年10月29日董事會 | 民國113年第3季稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年2月29日(單獨溝通) | 稽核規劃與執行成果 | 無意見 |
113年4月18日(單獨溝通) | 稽核規劃與執行成果 | 無意見 |
113年7月30日(單獨溝通) | 稽核規劃與執行成果 | 無意見 |
113年10月29日(單獨溝通) | 稽核規劃與執行成果 | 無意見 |
113年1月25日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年1月31日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年4月6日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年4月8日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年5月23日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年7月16日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年7月22日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年8月30日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
113年10月24日(單獨溝通) | 稽核計畫執行情形報告 | 無意見 |
2024年獨立董事與會計師溝通情形摘要如下,會計師與獨立董事單獨溝通次數為1次。
會計師參與會議及日期 | 溝通事項 | 結論 |
113年2月29日審計委員會及董事會 | 112年度個體及合併財務報表進行說明 | 無意見 |
113年4月18日審計委員會及董事會 | 113年度第1季合併財務報表進行說明 | 無意見 |
113年7月30日審計委員會及董事會 | 113年度第2季合併財務報表進行說明 | 無意見 |
113年10月29日審計委員會及董事會 | 113年度第3季合併財務報表進行說明 | 無意見 |
113年10月29日獨立董事與會計師溝通會議(單獨溝通) | 年度查核規劃事項、關鍵查核事項、風險及財務相關議題等 | 無意見 |