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國巨公司在過去十年中經由成功地併購和持續的產能擴充策略,以其卓越的技術、配送和產品組合迅速地成長。 在全球性市場上提高公司知名度的同時,國巨公司在經營和財務資訊揭露也積極符合較高的標準。國巨公司相信落實公司治理比做好公共關係更重要並堅守公司透明度和正直標準,受益於更有效的風險管理,更高效率的組織運作,更好的市場吸引力,因此近年來儘管經濟不景氣,投資大眾對我們仍有信心。在追求成為世界頂尖的被動元件服務供應商的過程中,加強公司治理證明和有效的經營模式一樣重要。

國巨公司內部對營運及資訊揭露的標準甚嚴,遵循資訊揭露之公平性、一致性與即時性原則。在提高資訊透明度方面,國巨公司建置多項常態性與機動性的措施,其中包括每季舉行法人說明會、定期在網站上公佈集團合併營運及財務相關資訊,並不定期參與全球性法人說明會及海外巡迴說明會。同時主動與券商分析師、法人股東舉行個別會談,將公司文化、策略執行與財務績效,積極且充份地與大眾進行雙向溝通。

yageo_select_icon_csr.png 國巨公司治理概要  yageo_select_icon_csr.png 檢舉制度管理辦法  yageo_select_icon_csr.png 風險管理政策與程序  yageo_select_icon_csr.png 國巨內部重大資訊處理作業  yageo_select_icon_csr.png 國巨董事會績效評估辦法  yageo_select_icon_csr.png 誠信經營政策  yageo_select_icon_csr.png 提名委員會組織規程  yageo_select_icon_csr.png 公司治理實務守則 
yageo_select_icon_csr.png 國巨集團溫室氣體減排聲明

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審計委員會運作情形

 

本公司審計委員會由3 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審議的事項主要包括:

 

(1) 財務報表
(2) 內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資產或衍生性商品交易
(4) 重大資金貸與背書或保證
(5) 衍生性金融商品及現金投資情形
(6) 簽證會計師之委任、解任或報酬
(7) 財務、會計或內部稽核主管之任免

 

審計委員會成員專業資格與經驗

 

職 稱 主要經(學)歷 專業資格與經驗
姓名 產業 會計、財經
獨立董事
李振齡
淡江大學會計系學士
國巨(股)公司副董事長
V V
獨立董事
陳宏守
交通大學運輸工程與管理學系學士
精業/精誠資訊執行長暨總經理
雅虎中國總經理 & 北亞洲區營銷副總裁
V V
獨立董事
林宗聖
倫敦大學國王學院管理學博士 V V

 

2023年運作情形如下:

 

審計委員會日期 議案內容 決議結果
14-Mar 確認上次議事錄及後續執行事宜報告。 照案通過
本公司民國111年度營運報告。 照案通過
本公司民國111年12月底金融機構融資、背書保證額度與衍生性金融商品交易之彙總情形報告。 照案通過
本公司民國111年第4季稽核計劃執行情形報告。 照案通過
本公司民國111年度財務報表案。 照案通過
本公司民國111年度營業報告書。 照案通過
本公司民國111年度盈餘分派案。 照案通過
擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。 照案通過
擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 照案通過
謹造具本公司民國111年度「內部控制制度聲明書」。 照案通過
本公司擬發行國內無擔保普通公司債。 照案通過
訂定奇力新國內第六次無擔保轉換公司債換發為本公司普通股之發行新股增資基準日案。 照案通過
擬對國巨運動競技發展協會捐贈案。 照案通過
因應子公司國新投資股份有限公司投資需求,擬貸放新台幣參拾億元予國新投資股份有限公司。 照案通過
本公司因營運週轉需要,擬對下列八家金融機構之授信額度及外匯及衍生性金融商品交易額度予以展期續約及額度增貸,並依「資金貸與及背書保證作業程序」對集團子公司之授信額度提供背書保證。 照案通過
20-Apr 確認上次議事錄及後續執行事宜報告。 照案通過
本公司民國112年第1季營運結果報告。 照案通過
本公司民國112年3月底金融機構融資、背書保證額度與衍生性金融商品交易之彙總情形報告。 照案通過
本公司民國112年第1季稽核計劃執行情形報告。 照案通過
本公司民國112年第1季溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 照案通過
本公司民國112年度第1季財務報表核閱結果。 照案通過
訂定奇力新國內第六次無擔保轉換公司債換發為本公司普通股之發行新股增資基準日案。 照案通過
本公司因營運週轉需要,擬對下列十二家金融機構之授信額度及外匯及衍生性金融商品交易額度予以展期續約及額度增貸,並依「資金貸與及背書保證作業程序」對集團子公司之授信額度及外匯及衍生性金融商品交易額度提供背書保證。 照案通過
25-Jul 確認上次議事錄及後續執行事宜報告。 照案通過
本公司民國112年第2季營運結果報告。 照案通過
本公司民國112年6月底金融機構融資、背書保證額度與衍生性金融商品交易之彙總情形報告。 照案通過
本公司民國112年第2季稽核計劃執行情形報告。 照案通過
本公司民國112年第2季溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 照案通過
本公司民國112年限制員工權利新股第一次發行獲配員工名單及其獲配股數核定案。 照案通過
本公司民國112年度第2季財務報表核閱結果。 照案通過
本公司因營運週轉需要,擬對下列十六家金融機構之授信額度及外匯及衍生性金融商品交易額度予以展期續約及額度增貸,並依「資金貸與及背書保證作業程序」對集團子公司之授信額度及外匯及衍生性金融商品交易額度提供背書保證。 照案通過
26-Oct 確認上次議事錄及後續執行事宜報告。 照案通過
本公司民國112年第3季營運結果報告。 照案通過
本公司民國112年9月底金融機構融資、背書保證額度與衍生性金融商品交易之彙總情形報告。 照案通過
本公司民國112年第3季稽核計劃執行情形報告。 照案通過
本公司民國112年度第3季財務報表核閱結果。 照案通過
本公司民國112年上半年度盈餘分派案。 照案通過
本公司更換簽證會計師案 。 照案通過
簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 照案通過
簽證會計師委任案。 照案通過
謹造具本公司113年度稽核計畫。 照案通過
訂定奇力新國內第六次無擔保轉換公司債換發為本公司普通股之發行新股增資基準日案。 照案通過