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國巨公司在過去十年中經由成功地併購和持續的產能擴充策略,以其卓越的技術、配送和產品組合迅速地成長。 在全球性市場上提高公司知名度的同時,國巨公司在經營和財務資訊揭露也積極符合較高的標準。國巨公司相信落實公司治理比做好公共關係更重要並堅守公司透明度和正直標準,受益於更有效的風險管理,更高效率的組織運作,更好的市場吸引力,因此近年來儘管經濟不景氣,投資大眾對我們仍有信心。在追求成為世界頂尖的被動元件服務供應商的過程中,加強公司治理證明和有效的經營模式一樣重要。

國巨公司內部對營運及資訊揭露的標準甚嚴,遵循資訊揭露之公平性、一致性與即時性原則。在提高資訊透明度方面,國巨公司建置多項常態性與機動性的措施,其中包括每季舉行法人說明會、定期在網站上公佈集團合併營運及財務相關資訊,並不定期參與全球性法人說明會及海外巡迴說明會。同時主動與券商分析師、法人股東舉行個別會談,將公司文化、策略執行與財務績效,積極且充份地與大眾進行雙向溝通。

yageo_select_icon_csr.png 國巨公司治理概要  yageo_select_icon_csr.png 檢舉制度管理辦法  yageo_select_icon_csr.png 風險管理政策與程序  yageo_select_icon_csr.png 國巨內部重大資訊處理作業  yageo_select_icon_csr.png 國巨董事會績效評估辦法  yageo_select_icon_csr.png 誠信經營政策  yageo_select_icon_csr.png 提名委員會組織規程  yageo_select_icon_csr.png 公司治理實務守則 
yageo_select_icon_csr.png 國巨集團溫室氣體減排聲明

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董事會及功能性委員會績效評鑑執行情形


本公司於民國109年訂定董事會績效評估辦法,董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考,並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。


內部董事會績效評估每年執行一次,外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家 學者團隊執行一次,並於年度結束時執行當年度績效評估。 績效評估執行結果已於112年3月14日董事會報告。

 

內部自評:

 

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容 得分
每年執行一次 111/01/01~111/12/31 董事會績效評估 董事會內部自評 1.對公司營運之參與程度  4.89分
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成與結構 
4.董事之選任及持續進修 
5.內部控制
每年執行一次 111/01/01~111/12/31 個別董事成員績效評估 董事成員自評 1.公司目標與任務之掌握  4.93分
2.董事職責認知 
3.對公司營運之參與程度 
4.內部關係經營與溝通 
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制
每年執行一次 111/01/01~111/12/31 功能性委員會績效評估 功能性委員會內部自評 1.對公司營運之參與程度 5分
2.功能性委員會職責認知
3.提升功能性委員會決策品質
4.功能性委員會組成及成員選任
5.內部控制

 

委外評估:


本公司於112 年1月委任外部專業獨立機構社團法人中華公司治理協會執行董事會績效評估(期間 111/1-111/12),該機構及執行專家(共四人)與本公司無業務往來具備獨立性, 分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理等 8 大項構面以實地訪查方式評核,社團法人中華公司治理協會已於 112/2/16出具評估董事會績效評估報告,業將建議事項及預計採行措施呈送112/3/14董事會報告,相關總評內容及措施如下:



一、評估報告之總評:

 

  1. 本公司設置由董事長擔任召集人及各功能單位組成之「策略投資管理委員會」,針對公司未來3-5年的經營發展及投資策略進行討論,就較成熟之投資併購案,均會與獨立董事充分溝通,獨立董事亦針對策略發展相關議題提出意見,整體而言董事會議事文化良好。
  2. 本公司稽核主管與獨立董事互動良好,除於董事會、功能性委員會中報告查核結果和追蹤改善情形外,亦於稽核計畫提出前, 透過e-mail、電話溝通,並每季安排閉門會議與獨立董事討論相關事宜,使其能充分發揮獨立董事職能,協助公司作出最佳決策。
  3. 本公司重視與利害關係人之溝通,除建立多元之溝通管道外,並於公司網站之利害關係人專區,清楚說明各類利害關係人關注之相關議題、溝通管道與頻率、負責單位及聯絡方式。


經營團隊於年度永續報告書出版前提報至董事會,讓董事們充份了解執行成果。



二、改善建議及未來改善計畫:

 

項目

建議事項

改善計畫

1 建議公司可考量將策略性與長期性之績效指標加入YAGEO Management Incentive Plan (YMIP)與YAGEO Long-term Incentive Plan(YLIP)辦法中,並定期檢視調整,以激勵高階經理人思考公司短期與長期效益平衡之作為,並有助於薪資報酬委員會及董事會督導經理人薪資報酬與公司績效、未來發展及股東權益之連結性及合理性。 本公司未來會考量將策略性與長期性之績效指標加入YAGEO Management Incentive Plan (YMIP)與YAGEO Long-term Incentive Plan(YLIP)辦法中。
2 建議公司設置可由獨立董事(或審計委員會)同步接收之舉報信箱,進一步強化吹哨者機制之功能。 本公司未來會考量設置可由獨立董事(或審計委員會)同步接收之舉報信箱。
3 建議公司制訂「初任董事講習制度」,協助新任董事儘速掌握公司經營狀況,以利其履行董事職責。 本公司未來會考量制訂「初任董事講習制度」。